Input Data Analisa

#	Divisi	Kategori	Sub Kategori Risiko	ID Risiko	Tgl Input	Dampak	Kemungkinan	Gross Risiko	Net Risiko	Butuh Penanganan	Penanganan On Progress	Person In Charge	Tenggat Waktu	Status
166	ACC	Dana Risiko	Pengecekan kelengkapan Administrasi	RES0410	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Ya	Pengecekan dilakukan setiap hari sesuai dengan pengajuan yang masuk guna meminimalisir kesalahan administrasi	Ida	Setiap hari	Disetujui Menurun
167	ACC	Dana Risiko	Rekap Pengajuan DNR dari Cabang	RES0409	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Ya	Rekap dilakukan setiap bulan agar semua laporan pengeluaran klaim sesuai dengan data pengajuan yang masuk	Ida	Setiap laporan akhir bulan	Disetujui Menurun
168	ACC	Uang Muka	Melakukan pengecekan dan transaksi LPJ sistematis dan aman	RES0408	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Ya	Memastikan setiap hari bahwa transaksi LPJ sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku sehingga tidak terjadi over budget	Aji	Setiap hari	Disetujui Menurun
169	ACC	Uang Muka	Menginput transaksi uang muka	RES0407	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	Memastikan setiap hari bahwa transaksi berupa uang muka sudah tercatat di sistem agar memudahkan dalam penagihan	Aji	Setiap hari	Disetujui Tutup
170	ACC	Hutang dan Bunga Pinjaman	Membayar pinjaman sesuai dengan jadwal	RES0406	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Ya	Membuat pengajuan pinjaman untuk 1 bulan dan dilakukan pengecekan secara intens	Endang, Ilham	Sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman	Disetujui Menurun
171	ACC	Hutang dan Bunga Pinjaman	Membuat daftar pinjaman	RES0405	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	Membuat daftar setiap ada pencairan pinjaman	Savitri	Setiap ada Pencairan Pinjaman	Disetujui Tutup
172	ACC	Hutang dan Bunga Pinjaman	Membuat Rekap Jadwal Pembayaran	RES0404	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Tidak	Membuat rekap jadwal pembayaran setiap ada pencairan pinjaman	Savitri	Setiap ada Pencairan Pinjaman	Disetujui Tutup
173	ACC	Pengajuan dana	Menerima dan memeriksa pengajuan dana Cabang dan Pusat	RES0403	31-10-2023	Major	Unlikely	Significant	Low	Ya	Memberikan informasi jadwal pencairan pengajuan dana sehingga dapat dikumpulkan maksimal H-1	Endang Jamaludin	Dilakukan setiap seminggu 2 kali	Disetujui Menurun
174	ACC	Monitoring ke Cabang	Memeriksa transaksi anggota yang membayar melalui transfer	RES0402	31-10-2023	Major	Likely	High	High	Ya	Membuat buku pembantu untuk transaksi anggota transfer	Semua Staf Akunting	Setiap ada transaksi (setiap hari)	Disetujui Tetap
175	ACC	Monitoring ke Cabang	Memeriksa saldo bank cabang	RES0401	31-10-2023	Major	Likely	High	High	Ya	Pengecekan saldo setiap hari setelah proses tutup bulan MDIS	Sahrul	Minggu ke 3 & ke 4 setiap bulan	Disetujui Tetap
176	ACC	Monitoring ke Cabang	Memeriksa saldo kas Cabang	RES0400	31-10-2023	Major	Likely	High	High	Ya	Pengecekan saldo setiap hari setelah proses tutup bulan MDIS	Sahrul	Minggu ke 3 & ke 4 setiap bulan	Disetujui Tetap
177	ACC	Monitoring ke Cabang	Mengikuti Briefing	RES0399	31-10-2023	Major	Likely	High	Low	Tidak	Memberikan informasi ter-update yang berhubungan dengan cabang	Semua Staf Akunting	Setiap bulan ada	Disetujui Tutup
178	ACC	Monitoring ke Cabang	Ikut /melaksanakan center meeting di Cabang	RES0398	31-10-2023	Major	Likely	High	Moderate	Ya	Memastikan angsuran anggota dicatat dengan benar dan memastikan jika ada anggota yang mengambil tabungan adalah anggota itu sendiri	Semua Staf Akunting	Setiap bulan ada	Disetujui Menurun
179	ACC	Monitoring ke Cabang	Melakukan cash opname di Cabang yang dikunjungi	RES0397	31-10-2023	Major	Likely	High	Low	Tidak	Penghitungan uang dengan mengecek semua uang masuk dan uang keluar	Semua Staf Akunting	Setiap bulan ada	Disetujui Tutup
180	ACC	Monitoring ke Cabang	Mengecek arsipan di Cabang	RES0396	31-10-2023	Major	Likely	High	Low	Ya	Pengecekan seluruh dokumen yang ada di Cabang, jika ditemukan kekurangan, Cabang harus segera melengkapi dan memperbaiki	Semua Staf Akunting	Setiap bulan ada	Disetujui Menurun